附公告原文：
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议通知于2023年2月1日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年2月6日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司成立培育钻石（新材料）推广事业部的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
根据公司战略发展规划，在风险可控、保持传统业务发展的前提下，公司计划寻找新的业绩增长点，孵化培育钻石及新材料研发项目。现设立培育钻石（新材料）推广事业部，部门职责安排具体如下：
一、业务管理
1、业务开发：包括搭建完善的培育钻石市场销售渠道及终端，全国/全球的线下销售门店及各主流的线上销售平台开拓和运维；
2、销售管理：承担培育钻石相关产品的各类经营业绩及管理指标；指导管理各区域线上及线下销售渠道经营情况，包括店面数量、销售数据、开店率、闭店率、投诉率等；
3、客户服务：负责公司客服电话接听、咨询和投诉处理，定期进行客户服务工作分析和反馈；
4、销售政策：包括制定和执行营销推广方案，业务运营的发展规划、政策和制度制定。收集、整理和分析产业政策以及行业动态等信息，分析市场机会，提供销售发展方向、业务发展模式方面的相关报告与方案。
二、营销推广
1、产品营销：包括与行业共同推广培育钻石细分行业，提高市场及消费者的认可度；
2、推广与公关工作：包括策划执行产品营销相关的大型公关活动及宣传推广，实施广告投放，产品宣传片、宣传手册等宣传推广物料的设计及制作，以及根据业务渠道诉求，给予宣传企划支持，制定实施新媒体运营计划，自媒体平台的日常运营与维护等；
3、战略发展管理：充分及时调研培育钻石消费市场，落实公司品牌管理体系、品牌价值提升计划、总体形象宣传计划与媒体开发利用规划细则等，探索与珠宝钻石行业成熟企业合作成立培育钻石品牌，宣传销售，引领市场消费理念。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2023年2月7日 |
