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印度珠宝商被指控实验室培育钻石诈骗罪

2020-7-23 18:07 来自: 编译来源：IDEX 收藏 邀请

逃亡的印度珠宝商Mehul Choksi面临新的指控，他出售实验室培育的钻石，声称钻石是开采出来的。他和他的侄子尼拉夫•莫迪（Nirav Modi）已经是主要嫌疑人，涉嫌对旁遮普国家银行（PNB）进行18.5亿美元的欺诈。印度执 ...


逃亡的印度珠宝商Mehul Choksi面临新的指控，他出售实验室培育的钻石，声称钻石是开采出来的。 

他和他的侄子尼拉夫•莫迪（Nirav Modi）已经是主要嫌疑人，涉嫌对旁遮普国家银行（PNB）进行18.5亿美元的欺诈。 

印度执法局(ED)提出的新指控称，他欺骗了印度、迪拜、香港和美国的高管，使用他在个人监督下在苏拉特一家工厂生产的钻石。 

起诉书称，与天然钻石相比，它们在大小、质量和颜色上都很相似。 

印度执法局希望这些额外的指控，将Choksi从西印度群岛的安提瓜和巴布达引渡，他现在是那里的公民，以便他能够受审。 

现年61岁的Choksi先生（如图）拥有现已停业的4000家门店的吉坦贾利珠宝零售集团（gitangali Group of retail jewellers），他表示，他离开印度是为了接受心脏搭桥手术，而不是为了逃避起诉。 

他的侄子、现年49岁的尼拉夫•莫迪(Nirav Modi)曾是菲士塔尔钻石(Firestar Diamond)的所有者，据《福布斯》估计，他的财富有14亿美元。由于涉嫌PNB欺诈，莫迪面临从英国引渡回国。他于2019年3月在伦敦被捕，此前他被国际刑警组织发出红色通缉令。 

据称，他曾说服腐败的银行工作人员批准用于进口外国商品的低息贷款，然后用这些贷款偿还债务。

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