涉案5个亿！香港海关侦破首宗“跨国钻石洗钱案”

香港海关12月28日表示，近日采取代号“破钻者”的执法行动，成功瓦解一个大型跨国洗黑钱集团，案件涉款约5亿港元。

此次行动为香港海关首次侦破集团组织利用钻石贸易进行洗黑钱活动。

香港海关发言人当日在记者会上表示，海关人员于年初锁定一个跨国洗黑钱集团并展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。

调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑2021年期间从香港出口大量低价值人造钻石到印度，在出口报关时虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港。上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。

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发言人说，经深入调查后，海关人员于12月19日至20日采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕4名年龄介乎30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员，并已冻结他们名下共约820万港元资产。

发言人说，海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等。

据了解，案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。而根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。违法犯罪，终将得到法律的制裁。

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