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费尔德被指控在2021年至2025年间，诱使投资者将数亿美元资金投入他本人及卢加诺公司从未实际拥有的钻石。 卢加诺将投资者资金记为营业收入，并将偿还投资者的款项伪装成库存采购，从而虚增财务报表。 欺诈行为曝光后 ...
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美国证券交易委员会（SEC）已对卢加诺钻石公司（Lugano Diamonds）前首席执行官莫德查伊·费尔德（Mordechai Ferder）提起诉讼，指控其运作了一场欺诈计划，导致该公司录得超过10亿美元的虚假收入。 据SEC上周向美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交的诉状，费尔德在2021年至2025年间策划了该欺诈计划，其核心是诱使个人投资者将数亿美元资金投入他本人及卢加诺公司从未拥有过的钻石。 诉状指出：“费尔德向投资者作出了重大虚假陈述，包括谎称他或卢加诺将收购投资合同所涉钻石、谎称会为合同项下的钻石寻找买家，以及谎称会将钻石加工成珠宝或以其他方式提升投资价值。而事实上，费尔德和卢加诺既没有购买这些钻石，也没有采取任何措施来提升其价值，反而以类似庞氏骗局的方式向投资者支付款项。” 此外，诉状称，费尔德指示卢加诺将投资者资金记为营业收入，并将向投资者偿还的款项伪装成库存采购。去年，卢加诺母公司Compass Diversified（CODI）发现费尔德的欺诈行为后，对该珠宝业务进行了重新估值，将其资产价值从2021年收购时的1.79亿美元下调至500万美元，并核销了超过85%的营收。 SEC正在寻求对费尔德及其控制的实体Simba IL Holdings发出永久禁令，并要求两方返还通过非法行为获得的资金或利润，同时支付判决前利息，并对其处以民事罚款。此外，SEC还申请禁止费尔德担任任何上市公司的高管或董事。诉状同时将费尔德及其妻子列为救济被告，因其作为三个家族信托的受托人，据称接收了欺诈所得款项。 费尔德的行为最初于去年5月曝光，当时CODI在对财务异常进行内部调查后发现了问题。去年11月，卢加诺申请破产。 以上内容请谨慎参考 本文图均源自网络，无任何商业用途 培育钻石网：www.lgdiamond.cn |
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